+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц

Вас приветствует популярный сетевой журнал «ХитёрБобёр»! На связи эксперт — Денис Кудерин.

Тема новой публикации – «Взыскание дебиторской задолженности». Материал будет полезен как начинающим, так и опытным предпринимателям, а также всем, кому интересны вопросы финансовой безопасности бизнеса.

Читайте внимательно: в финале статьи будет дан обзор наиболее компетентных в РФ компаний, занимающихся взысканием дебиторских долгов, и рассмотрены ситуации, когда вернуть такие долги невозможно.

Содержание

1. Что такое взыскание дебиторской задолженности?

Прежде чем изучить процесс взыскания дебиторской задолженности следует для начала разобраться с терминологией.

Практически у любого коммерческого предприятия есть дебиторские долги. Дебитором называют должника, который не рассчитался за поставки и услуги в определённые договорами и соглашениями сроки.

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, не выплаченных компании за поставленные товары либо предоставленные услуги.

Сам термин «дебиторская задолженность» относится к бухгалтерской, а не правовой сфере. Однако взысканием таких долгов занимаются арбитражные суды на основании Гражданского и Арбитражного кодексов РФ, а также Закона об исполнительном производстве.

Дебиторские долги возникают по разным причинам – нежелание должника выплачивать установленную договором сумму, финансовая несостоятельность дебитора, споры между компаниями относительно взаимных обязательств.

Условно дебиторские долги делятся на несколько видов:

  • нормальная дебиторская задолженность – долг, по которому ещё не наступил срок выплаты;
  • просроченная – долг, срок оплаты которого уже прошёл;
  • сомнительная задолженность – долг, не выплаченный в срок и не обеспеченный банковской гарантией или залогом;
  • безнадёжная задолженность, оплата которой невозможна ввиду объективных причин.

Если у компании имеются значительные дебиторские долги, это снижает оборачиваемость активов, негативно влияет на показатели платежеспособности, что в итоге снижает её коммерческую эффективность и стоимость.

По этой причине вопросы управления дебиторской задолженностью всегда актуальны для предприятий, заинтересованных в коммерческом успехе.

У каждого предприятия есть Положение по взысканию дебиторской задолженности. В этом документе подробно расписан алгоритм действий юридического отдела в случае возникновения дебиторских долгов, порядок списания таких долгов с баланса и прочие важные моменты относительно работы с контрагентами.

Успех любого действующего бизнеса – будь то частная хлебопекарня или крупнейший завод по производству бытовой техники – связан с оперативной и своевременной ликвидацией дебиторской задолженности. Управление такими долгами – важная часть финансового менеджмента каждой компании.

Ежегодно общая сумма дебиторской задолженности в стране составляет около 20% от всех активов среднего и крупного бизнеса. В переводе на деньги это составляет колоссальную сумму – более 25 трлн рублей. При этом с каждым годом этот показатель повышается.

2. Какие существуют методы возврата дебиторской задолженности – 4 основных метода

Дебиторская задолженность взыскивается как в добровольном порядке, так и принудительно. В первом случае стороны самостоятельно, без привлечения третьих лиц договариваются о погашении долга и выплаты штрафов за просрочку. Иногда пострадавшая компания в порядке поощрения должника списывает ему часть санкций.

Принудительное взыскание проводится через арбитражный суд. Чтобы судебные органы вынесли положительное решение по иску, предприятие должно предоставить неоспоримые доказательства долга.

Для углубления в тему читайте обзорную статью на нашем сайте «Возврат долгов».

А теперь подробно о каждом методе взыскания.

Метод 1. Договорный метод

Договориться о погашении просроченной дебиторской задолженности можно только с ответственным и лояльным контрагентом. Статистика свидетельствует, что вернуть долги без привлечения суда удаётся лишь в 60% случаев.

Бывает, что выплатить долги контрагент просто забывает либо не успевает ввиду загруженности работой или неопытности бухгалтерского отдела компании. В таких ситуациях достаточно предъявить неплательщику письменную претензию, чтобы инициировать процедуру выплаты.

Иногда не требуется даже письменных напоминаний – сотрудники финансового отдела просто звонят должнику и напоминают о просрочке.

Читайте статью по смежной тематике – «Досудебное взыскание долгов».

Метод 2. Возврат долга через суд

Попытки урегулировать финансовый спор без привлечения третьих лиц не всегда заканчиваются успехом. Иногда должник отказывается погасить задолженность либо не имеет для этого свободных средств.

В таких случаях обращение в суд неизбежно. Если дебитор признаёт задолженность, возможен упрощённый порядок судебного разбирательства. Решение выносится в одностороннем порядке, при этом присутствие сторон на заседаниях не обязательно.

Нагрузка на российские арбитражные суды очень велика. За один день работы судье приходится рассматривать с среднем 3-5 дел, касающихся невыполнения долговых обязательств. Судебным органам легче и выгоднее проводить упрощённые процедуры взыскания, чем вести длительные разбирательства, однако не всё зависит от их предпочтений.

Для быстрого и правильного завершения дела истцу нужно подготовиться к суду заранее:

  • собрать доказательства (акты выполненных работ, договоры, переписку с должником, бухгалтерские документы, копии претензий к должнику);
  • подготовить иск;
  • уплатить госпошлину.

Результат успешного судебного процесса – исполнительный лист или приказ о принудительном взыскании долга. Эти документы передаются либо истцу, либо в службу судебных приставов.

Возврат через суд – довольно эффективный способ взыскания задолженности. Если действовать грамотно, можно вернуть не только долги и штрафы за просрочку, но и затраты на судебные издержки.

Однако есть и отрицательные моменты – процесс отнимает много времени, и ещё больше времени отнимет исполнительная стадия взыскания. Даже самые опытные судебные приставы не могут гарантировать немедленного возврата средств после вступления в силу судебного решения.

Метод 3. Привлечение коллекторов

Коллекторы охотнее работают с просроченными банковскими кредитами, но могут заняться и дебиторскими долгами. У профессионалов есть свои секреты для успешного возврата средств, но минус в том, что за свои услуги агентства берут от 30 до 50% от суммы долга.

Для сравнения: юридические компании предпочитают фиксированную ставку, которая в разы меньше вознаграждения коллекторов. Кроме того, последние изменения законодательства существенного ограничили профессиональных взыскателей в правах.

Их функции сводятся по своей юридической сути к информированию должников и мотивированию их к выполнению своих финансовых обязательств. С физическими лицами психологические методы ещё проходят, а вот на юридические субъекты они почти не действуют.

Метод 4. Обращение в правоохранительные органы

Такой метод предполагает совершение должником каких-либо противоправных действий – в основном это мошенничество той или иной разновидности.

Организация заключает договор на поставку товара. Продукция успешно отгружается покупателю, при этом составляется официальный договор.

После получения товара фирма исчезает с радаров, и никакой оплаты на счета от неё не поступает. При проверке выясняется, что в руководителях компании числится подставное или фиктивное лицо.

Чтобы избежать таких ситуаций, юридическим и финансовым отделам компаний необходимо тщательно изучать контрагентов ещё на стадии переговоров. А лучше вести дела с проверенными и надёжными партнёрами, с которыми уже налажено многолетнее и успешное сотрудничество.

В таблице наглядно показаны преимущества каждого метода взыскания дебиторского долга:

Взыскание дебиторской задолженности с юр лиц

Куда обратиться за помощью по взысканию задолженности в Москве?

Дебиторская задолженность – понятие характернее для рабочего процесса всех организаций – ИП, ООО, ОАО. Принудительное взыскание необходимо при росте размера дебиторской задолженности, вызванного неисполнением должниками обязательств в полном объеме либо систематическим нарушением сроков погашения дебиторки.
Moscow legal помогает взыскать долги с юридических лиц независимо от их статуса, формы собственности, финансового положения и т.д.

Это интересно:  Обжалование действий должностного лица

Мы не коллекторское агентство и действуем исключительно законными способами в рамках правового поля, работа юристов Moscow legal не навредят вашей деловой репутации.

Этапы правовой работы

Как только появляются первые признаки неплатежеспособности контрагента (просрочки платежей, нарушения сроков договора и т.д.) следует прекращать поставлять продукцию или услуги взаймы, без предоплаты, и как можно скорее обращаться за юридической помощью.

Юридический анализ и разработка тактики ведения спора

  • Юристы изучают все материалы дела, анализирует соглашения, существующие между контрагентами. При необходимости производится сбор недостающих документов.
  • Специалисты бюро проводят расчет фактической задолженности на момент подачи претензии (к сумме долга добавляются все полагающиеся штрафные санкции).
  • Общая стратегия ведения дела вырабатывается с учетом предпочтительного варианта урегулирования, который базируется на анализе перспектив решения в суде и переговорах, а также реального положения должника для выплат по исполнительному листу.

Перед направлением материалов в суд наши юристы обязательно оценивают вероятность встречного иска и финансовые возможности ответчика.

Взыскание задолженности с юр лиц в досудебном порядке

Для рассмотрения арбитражем исковых требований о возврате юридическим лицом долга по договору, истец предварительно обязан направить соответствующую претензию задолжавшей организации и предпринять все меры для досудебного разрешения ситуации.

Специалисты бюро направляют оппоненту претензию. В документе указывается полный размер долга, и дается разумный срок для его погашения. Требование вернуть долг сопровождается юридически обоснованными доводами и актуальной судебной практикой наказаний за нарушения сроков оплаты дебиторки. После изучения претензии противной стороной обычно назначаются переговоры с участием нашего специалиста и представителей должника.

Взыскание долгов с юридических лиц через суд

Несмотря на приложенные усилия переговоры могут оказаться безрезультатными, и в оговоренный срок недоимка (или хотя бы аванс) так и не поступить, теперь кредитор вправе подать в суд. Наш адвокат составляет и подает в арбитраж иск с требованиями о принудительном взыскании средств. Дополнительно подается ходатайство о том, чтобы в качестве обеспечительной меры на время суда на счета ответчика был наложен арест.

Принудительное взыскание задолженности по исполнительному листу

При грамотном юридическом сопровождении судьи традиционно поддерживают требования кредиторов. С поступлением дела в исполнительное производство, важнейшим вопросом становится возможность реального получения средств.

Крайне нецелесообразно доводить дело до суда с потенциальным банкротом! В том случае,если уже открыта процедуры банкротства, кредитор может и не получить возмещения задолженности в полном объеме, такие долги нужно пытаться вернуть в порядке досудебного урегулирования.

Вопрос решен, если должник располагает достаточными средствами на счете. Если же у задолжавшей компании пустые счета и нет ценных активов – взыскать долг будет сложнее и процесс займет дольше времени.

Взыскание дебиторской задолженности от юридического лица

Бизнес связан с рисками. Договоренность с клиентами о поставке продукции, покупке товара оформляется письменным соглашением.

Два способа узаконить согласие на совершение сделки:

  • классический способ — подписать соглашение;
  • современный — обмен электронными письмами, сообщениями по факсу.

Учитывайте требование статьи 434 Гражданского кодекса. Переписку ведут стороны договора. Переписка с лицом, не имеющим полномочий действовать от имени организации, не подтверждает заключение договора.

Гарантий выполнения обязанностей нет. Присутствует риск, что контрагент соврет сделку, не выполнит обязанности по соглашению. Накапливается дебиторская задолженность – долги, которые числятся за контрагентами компании, актуальным будет порядок взыскания задолженности.

Как взыскать дебиторскую задолженность с юридического лица?

Взыскание долгов происходит в арбитражном суде. Предупредим, что суды не принимают иски, если истец не направил претензию.

Новое правило установил пункт 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса.

Инструкция, как происходит взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц.

  1. Направить претензию. В претензии написать суть требований, потребовать вернуть долг. Ждать тридцать дней – это долго. За это время ваш должник может успешно вывести активы. Тогда и расплачиваться компании нечем будет. Неприятной ситуации можно избежать. Составьте договор в вашу пользу.
  2. Подождать ответа тридцать дней, важны сроки давности по взысканию задолженности. Соберите доказательства виновности другой стороны.
  3. Направить иск в суд. Аргументировать иск доказательствами. Приложите контракт, акт приемки работ, квитанции на оплату, претензии, ответы другой стороны.

Проблемы с взысканием долга.

  • Должник утверждает, что договор не заключался.
  • Отрицает направление претензии.
  • Должник выводит активы, пока вы дожидаетесь ответа на претензию.

Вы избежите проблем, если грамотно составите договор.

Три секрета правильного оставления договора.

Уточнить порядок направления претензий

Пропишите, что претензии направляются заказанным письмом с уведомлением о вручении или по электронной почте. Судья учтет условия договора при рассмотрении дела.

Не давайте другой стороне шансов заявить в суде, что вы не направляли извещение.

Указать срок ответа на претензию

Уменьшите срок до десяти дней или укажите срок, который вам подходит. Сведите к минимуму вероятность, что должник продаст имущество.

Условия сотрудничества между сторонами

Важные моменты, которые указываются в договоре:

  • момент вступления в силу – «договор вступает в законную силу с момента подписания обеими сторонами»;
  • порядок обмена сообщениями. Стороны признают юридическую силу сообщений, направленных по почте, электронной почте и факсу.
  • не забыть указать адреса электронной почты, с которых ведется переписка.

Проблемы легче предотвратить, чем решать. Сведите к минимуму возникновение долгов перед вашей компанией. Проверьте контрагента.

  1. Воспользуйтесь удобным сервисом «Экспресс-проверка» или сайтами ФНС, чтобы уточнить сведения.
  2. Попросите потенциального партнера представить учредительные документы.
  3. Проверьте, не является ли контрагент банкротом на сайте www.fedresurs.ru/.
  4. Убедитесь, что компания не участвует в исполнительном производстве через банк данных исполнительных производств по адресу: fssprus.ru/iss/ip/.
  5. Проверьте полномочия партнера на подписание договора. Проверьте срок действия доверенности.

Ставьте подпись под соглашением, когда проверили контрагента.

Если дебиторская задолженность возникла, не теряйте время. Действуйте.

Методы взыскания дебиторской задолженности от юр лица

1. Добровольное погашение долга

Способы добровольного возврата долга:

  • согласовать график погашения долга. Подписать соглашение, акт сверки первичных документов;
  • уступить право требования другой стороне. Обратите внимание на условия договора. Долг можно уступить, если включено условие, разрешающее передачу долга третьим лицам.
  • заключить соглашения об отступном. Должник предоставляет отступное – недвижимость, ценные бумаги. Обговорить условия предоставления отступного (статья 409 Гражданского кодекса).

2. Воздействие на должника

Воспользуйтесь правовыми методами воздействия, предусмотренными главами 22 и 23 Гражданского кодекса.

  1. Удержать имущество контрагента. Статья 359 Гражданского кодекса разрешает удерживать имущество до исполнения обязательства. Способ подходит, когда организация передала кредитору материалы, оборудование на хранение.
  2. Не выполнить свои обязанности. Нет оплаты, значит, и товар не поставим. Пропишите в договоре основания и порядок приостановления выполнения обязательства. Четко формулируйте условия договора. Не оставляйте должнику шанса выиграть спор.

3. Принудительное взыскание

Если мирно договориться не получилось — собирайте доказательства и подавайте иск о взыскании долга в суд.

Завершается взыскание долга исполнительным производством. На основании решения в суде выдается исполнительный лист. Не советуем расслабляться. Взаимодействуйте с приставами, проверяйте, как идет взыскание долга.

Заключение

Оцените ситуацию, прежде чем выбрать способ взыскания долга. Грамотная линия поведения ускорит возврат средств.

Уточните информацию о должнике:

  • владеет ли средствами для уплаты долга;
  • признает или отрицает задолженность;
  • соглашается ли обсудить условия погашения долга.

Не получилось взыскать дебиторскую задолженность? Обратитесь на сайт «33 Юриста.ру», можно задать вопрос юристу бесплатно. Доверьте решение проблемы профессионалам. Опытные юристы вернут долг. Грамотно используют законные методы воздействия на должника.

Соберут доказательства, составят претензию, проведут переговоры, примут участие в исполнительном производстве. Оценят перспективы ведения дела в суде, защитят интересы клиента.

Опишите вашу проблему и мы подберем решение по взысканию задолженности

Задайте вопрос специалисту по взысканию задолженности

Скачать Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности (образец), составленный нашими профессиональными юристами.

Не знаете как заполнить шаблон? Наши юристы сделают это за Вас, под Ваши требования.

Это интересно:  Как быстро и выгодно продать земельный участок?

Взыскание дебиторской задолженности юридических лиц

Наличие дебиторской задолженности характерно практически для любого юридического лица. Это нормальное для деловой активности явление, обычно не создающее серьезных проблем или сложностей в процессе деятельности компании. Однако, в ситуациях, когда размер дебиторской задолжености начинает существено расти и должники не исполняют обязательства в полном объеме или нарушают сроки погашения дебиторской задолжености, кредитор вправе потребовать полного, а иногда и досрочного погашения всей суммы задолженности.

Наибольшую сложность при возврате денежных средств представляют случаи так называемой проблемной задолженности. Такие ситуации разнообразны, встречаются постоянно и в основном характеризуются существенными (более 90 дней) сроками нарушения обязательства по погашению задолженности. Проблемные обязательства зачастую сопровождаются противодействием должников в попытках избежать взыскания задолженности. Такими действиями могут быть:

  • использование альтернативных вариантов ликвидации (прекращения) деятельности;
  • подделка документов;
  • разнообразные способы сокрытия активов предприятия;
  • продажи (переуступки) долей (акций) с целью передачи прав, а вместе с ними и обязательств бывших собственников, при чем часто на подставных лиц;

Этапы взыскания дебиторской задолженности юридических лиц

Процесс взыскания задолженности представляет собой несколько последовательных этапов. На досудебной стадии разрешения спора по возврату задолженности возможен вариант рассрочки долга или реструктуризации задолженности, позволяющий сторонам прийти к взаимовыгодному соглашению.

В случае невозможности досудебного взыскания задолженности и несоблюдения должником принятых на себя обязательств, кредитор переходит к следующей фазе взыскания задолженности, а именно к выставлению досудебной претензии должнику. Претензия с указанием точного срока добровольного возврата задолженности направляется заказным письмом по адресу должника. При непогашении оговоренной суммы в указанный срок, или неполном ее погашении следующим шагом в процессе взыскания дебиторской задолженности становится предъявление искового заявления в суд. Составление данного документа требует предельно внимательного подхода. По всем вопросам взыскания задолженности предпочтительно обращаться к специалистам, хорошо знающим все особенности законодательства по вопросам взыскания долгов.

Специалисты Прайм лигал подготовят все необходимые документы для обращения в суд с иском о взыскании дебиторской задолженности юридического лица, рассчитают размер государственной пошлины за рассмотрение дела в суде, а так же сумму долга с процентами и штрафными санкциями на дату подачи иска.

Обладая достаточным и успешным опытом работы по возврату дебиторской задолжености юридических лиц, мы предлагаем комплексный подход к решению поставленных задач. Мы обеспечиваем полное юридическое сопровождение процедуры взыскания задолженности юридических лиц, в которую включены:

  • Правовой анализ документов и обстоятельств дела
  • Досудебное урегулирование спора по задолженности
  • Претензионный порядок, включая работу с правоохранительными органами
  • Подача искового заявления в арбитражный суд.
  • Выезды на судебные заседания, на всех стадиях судебного процесса, включая кассационную и апелляционную инстанции.
  • Возбуждения исполнительного производства.
  • Исполнение решения суда.

Каждое дело взысканию задолженности начинается с тщательного анализа ситуации и планирования действий. Мы придерживаемся индивидуального подхода, а для наиболее действенного выполнения задачи используем все возможные ресурсы и комбинацию стандартных и нестандартных действий, при этом можем вас заверить, что совсем безнадежных долгов не существует. Даже если должник и (или) его активы «испарились», данные процессы не могут пройти бесследно. Наши специалисты знают, как и каким образом обеспечить эффективный возврат средств с наименьшими издержками для нашего клиента.

Эффективный возврат дебиторской задолженности юридических лиц, помимо использования общих методов взыскания, возможен посредством дополнительных действий (всех, определенной совокупности или некоторых из них):

  • оспаривание сделок и операций, проведенных должником;
  • банкротство должника, позволяющее получить доступ к его документации, контроль над операциями и сделками, а также проверить чистоту сделок и операций;
  • привлечение внимания к деятельности компании-должника контрольно-надзорных органов, инициация проверок и привлечения к ответственности;
  • информационная работа со СМИ;
  • привлечение контролировавших фирму-должника лиц к субсидиарной ответственности по долгам компании и, соответственно, работа уже в данном направлении по взысканию задолженности за счет указанных лиц и их имущества;

Возврат дебиторской задолженности без предоплаты

По указанной ниже категории должников, мы готовы оказать услуги по взысканию задолженности без предоплаты.

  • Сумма задолженности составляет от 1 млн. руб. и выше.
  • Должник — действующее юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрирован на территории РФ, имеет ОГРН ИНН.
  • Задолженность подтверждена решением суда. (при остутствии судебного решения, вы можете воспользоваться услугой: представительство в арбитражном суде по специальной цене, с существенной скидкой)
  • Не пропущен срок исковой давности (3 года) на предъявление иска/исполнительного листа.
  • Организация-должник не должна быть официально ликвидирована, реорганизована или находиться в процессе банкротства.

Какими бы ни были обязательства по характеру, структуре и размеру задолженности, мы сможем обеспечить их исполнение в соответствии с требованиями действующего законодательства. Позвоните нам прямо сейчас и запишитесь на бесплатную консультацию по вопросу взыскания задолженности юридических лиц.

Взыскание долгов с юридических лиц

Задолженность представляет собой отток денежных средств и отражается на финансовом положении любой компании, при этом каждый должен осознавать, что в случае банкротства должника и/или отсутствие средств на счетах делает возврат задолженности не возможным.

Поэтому управление рисками нашло свое отражение в законодательстве в части порядка подачи и сроков ответа на досудебную претензию и в части возможности начисления процентов, штрафов и пени, а так же упущенной выгоды и взыскании прямых договорных убытков с должника — ООО или ИП.

Что такое взыскание долгов с юридических лиц

Данная услуга представляет собой набор действий, ключевых которых является судебный спор между контрагентами когда переговоры по возврату задолженности не принесли результата. С учетом обязательного досудебного урегулирования, необходимо подобрать все первичные документы: договор, счета, платежки, кассовые документы.

Возврат задолженности с общества в суде процессуально долгий процесс, требующий выдержки и некоторых временных затрат. В особых случаях судебного взыскания, к примеру: с нерезидента, без договора, при банкротстве или при ликвидации требуется еще больше усидчивости и терпения.

Вы можете прочесть статью, либо воспользоваться услугами центра, наши юристы и адвокаты максимально эффективно разрешат ваш вопрос, качество подтверждено отзывами наших клиентов и судебной практикой.

Стоимость услуг по взысканию

Двадцать первый век для России стал не особенно благоприятным с экономической точки зрения. С одной стороны, обилие банков и снижение кредитных ставок привели к массовым заключениям договоров по кредитам. С другой стороны, экономика страны испытала ряд потрясений, в результате которых часть населения либо потеряла источники финансирования, либо их объём значительно снизился. Даже бывшие ранее популярными финансовые отношения между частными лицами, а также организациями по «простой схеме» стали напряжёнными и требующими срочных решений.

В любом случае проблема, затрагивающая взыскание просроченной задолженности стоит сейчас довольно остро. Зачастую договориться с должниками мирным путём очень сложно, а вынужденное взыскание долга по суду может растянуться на месяцы и годы, отнимая массу сил, времени и средств.

В зависимости от вида спора, необходимо знать нюансы, к примеру отсутствие договора не означает отсутствие последнего, так как суд сможет признать его заключенным в устной форме, а не исполнение условие заключенного договора могут признать как незаконное обогащение. При этом необходимо помнить о сроках исковой давности и проверить состояние ответчика на наличие процедуры банкротства.

Виды задолженности

Дебиторскую задолженность (Дт) можно поделить на следующие виды (типы)

  1. Сомнительная Дт. Задолженность не признанная контрагентом, отсутствуют акты выполненных работ и оказанных услуг.
  2. Просроченная Дт. Сроки оплаты данной задолженности согласно договору прошли. Гарантийные письма должников о сроках оплаты отсутствуют.
  3. Текущая Дт. Задолженность находящаяся в обороте и подтвержденная ежемесячными актами сверки. Как правило поставщик предоставляет потребителю товар, сырье для оборота, при этом потребитель имеет стабильный долг перед поставщиком, а поставщик понимает, что потребитель не уйдет к другому поставщику пока не закроет долг.

Для целей бухгалтерского учета

По времени для целей учетных учета Дт подразделяется еще на два вида:

  • Краткосрочная Дт, оплата долга дебиторов будет производиться в период 12 месяцев с того дня, который указан в составленном договоре или оговорен устно.
  • Долгосрочная Дт, соответственно, та задолженность, оплата которой производится позже 12 месяцев после установленной договором даты.
Это интересно:  Как правильно писать в графе гражданство

Варианты взыскания задолженности

Объем просроченной задолженности ежегодно увеличивается, некоторые кредиторы передают просроченную задолженность профессиональным сборщикам долгов, по причинам нехватки времени, не уверенности в результате и не желании нести дополнительные расходы на услуги юристов.

Досудебное взыскание

Существует два способа вернуть долги — договориться с должником об условиях выплаты задолженности на добровольных началах или осуществить взыскание долга по договору займа, договору поставки, по договору на выполнение подрядных работ и ряда иных договоров, через судебные органы путем подачи соответствующего иска.

Досудебный метод в российский действительности стал носить только формальный характер, и только с целью соблюдения досудебного порядка взыскания, так как претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

Когда это не требуется

Досудебный порядок соблюдать не требуется, если рассматриваются дела:

  • об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 27 АПК РФ);
  • о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК РФ);
  • о несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК РФ);
  • по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК РФ) и т.д.

Данный вопрос подробно раскрыт:

Судебное взыскание

Единственно эффективный способ вернуть денежные средства. Единственный его минус это срок судебного разбирательство не менее 1,5 месяца, или 1 месяц если упрощенный порядок. Госпошлина и оплата услуг представителя мы считаем не являются минусом, помните, — это как лечить зубы.

Важные моменты мы описали:

Внесудебное взыскание

Деятельность коллекторов получило свое разрешение на законодательном уровне. Вопрос передачи долга коллекторам не прост, в том числе важным является сумма их комиссионных или сумма переуступки долга на коллекторскую организацию.

Стоимость их услуг начинается от 30% от суммы взыскания, но как правило это 50% и более. Выкупают долги в районе 7-25%.

В цивилизованном обществе профессиональный коллектор – это не угрожающая фигура, а своего рода «долговой доктор», который помогает «пациентам» найти наиболее приемлемый выход из сложившейся ситуации.

Порядок взыскания задолженности с юридических лиц

Полный цикл этапов взыскания дебиторской задолженности представляется следующим образом:

Претензионная досудебная работа

Включает в себя переговоры с должником с целью выработки взаимовыгодного решения и направление претензионных писем в рамках исполнения ч. 5 ст. 4 АПК РФ. Подробнее о претензионной досудебной работе.

Судебное взыскание Дт

Самый сложный этап, включает сбор и подготовку необходимых документов, составление искового заявления в арбитражный суд, оплату государственной пошлины, подачу иска в суд требуемой подсудности, представительство в арбитражном суде.

В каких случаях судебное взыскание бессмысленно

Если дебитор (должник) – это индивидуальный предприниматель, юридическое лицо или физическое лицо, находящееся в стадии ликвидации либо банкротства, взыскать дебиторскую задолженность с них становится невозможным даже с помощью службы судебных приставов.

Исполнение решения суда

Этап состоит из поиска возможных активов, в т.ч. расчетных счетов и исполнительного производства. На основании судебного решения выдается исполнительный лист, его необходимо направить в службу судебных приставов с справочной информацией об активах должника и их месте нахождения.

Сложности взыскания

Отсутствие имущества

Отсутствие залога на стадии судебного разбирательства и в процессе исполнительного производства в отсутствии имущества должника будет крайне не эффективной.

Фиктивные учредители и директор

Если вы дойдете до процедуры банкротства, то решение арбитражного суда о субсидиарной ответственности директора и учредителей должника не получится исполнить фактически.

Начата процедура защиты

Когда работают мошенники, то заранее формируют судебную задолженности в десятки раз превышающую сумму задолженности организаций-жертв. В случае выхода на банкротство, вам не удастся назначить своего конкурсного управляющего и провести квалифицированный аудит.

Когда взыскание задолженности не возможно

Необходимо помнить, что взыскание дебиторской задолженности не возможно в случаях, когда:

  • срок исковой давности для взыскания дебиторской задолженности истек;
  • дебитор находится в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией не заключен договор о правовой помощи;
  • дебитор находится в процессе ликвидации;
  • дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключен из единого государственного реестра юридических лиц;
  • в отношении дебитора введена процедура банкротства (ч.3 ст. 76 ФЗ).

Если все сделать правильно, должник уже не сможет уклониться от уплаты денежных средств. В противном случае ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

При обpaщeнии мы поможeм Вaм гpaмотно подойти к paзpeшeнию возникших вопpосов, a тaкжe окaзaть pяд нeобходимых услуг:

  1. устныe консультaции по вопpосaм взыскания долга;
  2. учaстие в пepeговоpaх с должником/взыскaтeлeм;
  3. рaзpaботкa тaктики вeдeния дeлa и постpоeния взaимоотношeний с должником/взыскaтeлeм;
  4. вeдeниe дeлa о взыскaнии долгa по договоpaм или долговым paспискaм, по иным докумeнтaм, из котоpых вытeкaют долговыe обязaтeльствa;
  5. пpeдстaвлeниe интepeсов в ходe досудeбного paзбиpaтeльствa, пpeтeнзионный поpядок;
  6. подготовкa и подaчa искового зaявлeния/отзывa нa исковоe зaявлeниe;
  7. пpeдстaвлeниe интepeсов нeпосpeдствeнно в судeбном зaсeдaнии;
  8. при необходимости, также учaстиe в ходe aпeлляционного, кaссaционного обжaловaния peшeния судa;
  9. получeниe исполнитeльного листa и peшeния;
  10. пpeдстaвлeниe интepeсов в ходe исполнeния peшeния в службe судeбных пpистaвов;
  11. пpeдстaвлeниe интepeсов в оpгaнaх ОБЭП, пpокуpaтуpe.

Грамотно составленный иск залог успеха

Все нюансы его составления прописаны в статье 125 АПК Российской Федерации. К исковым заявлениям о взыскании дебиторской задолженности в обязательном порядке предъявляются следующие требования:

  • Исковое заявление в арбитражный суд имеет свою форму, в т.ч. это удобно не только заявителям, но и судебному составу суда.
  • Важно определиться с предметом иска и ответчиком.
  • Необходимо обосновать судебную позицию.
  • Описать, что было сделано на этапе досудебного урегулирования спора
  • Указать сведения об обеспечительных мерах, если это необходимо.
  • Также в исковом заявлении должен быть список прилагаемых документов (регулируется статьей 126 АПК).

Наша компания предлагает весь комплект юридических услуг: от регистрации траста до разрешения таможенных споров, трудовых конфликтов и предоставляет услуги взыскания долгов разного рода. За время её существования наши адвокаты наработали богатую практику ведения судебных дел, в числе которых взыскание задолженности в суде и досудебное взыскание задолженности долга. Наши клиенты — частные лица и организации — реально оценили оказываемую им профессиональную помощь.

Отнюдь не каждый адвокат или юрист готов оказывать такие услуги на высоком профессиональном уровне, так как в процессе работы возникают многочисленные нюансы, знания о которых приобретаются только на практике в течение долгого времени.

Судебное взыскание долгов с юридических лиц — очень сложный и ответственный процесс, требующий досконального дознания, правильной последовательности ведения юридических документов с «нуля» и до точки разрешения конфликта. Иногда процесс, включающий взыскание кредитной задолженности уже может быть инициирован другими специалистами, не дошедшими до успешного финала. Но наша компания берется за незавершённые дела и проводит всю работу, подразумевающую взыскание долга через суд заново, чтобы не допустить ни малейшей ошибки.

Статья написана по материалам сайтов: hiterbober.ru, msk-legal.ru, 33urista.ru, primelegal.ru, malina-group.com.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector